Скандалы Factbox-Credit Suisse: шпионаж, ложь и отмывание денег

– Федеральный уголовный суд Швейцарии признал Credit Suisse виновным в неспособности предотвратить отмывание денег в ходе первого в стране уголовного процесса в отношении одного из ее крупных банков.

Credit Suisse отрицает свою причастность к этому делу, которое положило конец череде скандалов во втором по величине банке Швейцарии.

Вот основные кризисы, с которыми банк столкнулся за последние годы:

БЕРМУДСКОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

В марте суд Бермудских островов постановил, что бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и его семья должны возместить ущерб в размере более полумиллиарда долларов от местного подразделения Credit Suisse по страхованию жизни.

Суд заявил, что Иванишвили и его семья должны возместить ущерб в результате давнего мошенничества, совершенного бывшим советником Credit Suisse Паскалем Лескодроном.

Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, в течение восьми лет.

Credit Suisse ожидает, что дело, против которого он подал апелляцию, обойдется ему примерно в 600 миллионов долларов.

‘СВИСС СЕКРЕТЫ

Credit Suisse отверг обвинения в правонарушениях после того, как в феврале десятки СМИ опубликовали результаты скоординированных расследований в стиле Панамских документов об утечке данных о тысячах учетных записей, хранившихся там в предыдущие десятилетия.

В статьях СМИ Suisse Secrets утверждалось, что среди клиентов банка были нарушители прав человека и бизнесмены, находящиеся под санкциями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫХОД

Председатель Антонио Орта-Осорио ушел в отставку в январе после нарушения правил карантина COVID- 19.

Этот внезапный шаг был сделан менее чем через год после того, как Орта-Озорио был привлечен для очистки корпоративной культуры банка, омраченной его причастностью к обанкротившейся инвестиционной фирме Archegos и неплатежеспособной финансовой фирме по цепочке поставок Greensill Capital.

Член правления Аксель Леманн занял пост председателя.

МОШЕННИЧЕСТВО С ОБЛИГАЦИЯМИ ТУНА

Credit Suisse признал себя виновным в обмане инвесторов https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-resolves-fraudulent-mozambique-loan-case-547-million-coordinated-global в связи с кредитом в размере 850 миллионов долларов США для Мозамбика. для оплаты флота для лова тунца и платит регулирующим органам США и Великобритании 475 миллионов долларов для урегулирования дела в рамках сделки, объявленной в октябре.

Около 200 миллионов долларов кредита пошло в виде откатов банкирам Credit Suisse и правительственным чиновникам Мозамбика. Банк знал об огромном дефиците между привлеченными средствами и стоимостью купленных лодок, но не сообщил об этом инвесторам, когда кредит был реструктурирован в 2016 году, заявили регулирующие органы.

Credit Suisse также организовал кредит, который держался в секрете от Международного валютного фонда ( МВФ ). Когда Мозамбик признался в нераскрытых кредитах на сумму 1,4 миллиарда долларов, МВФ прекратил свою поддержку, отправив экономику южноафриканской страны в штопор.

АРЧЕГОС ПО УМОЛЧАНИЮ

Credit Suisse потерял 5,5 млрд долларов из-за дефолта американского семейного офиса Archegos Capital Management в марте 2021 года.

Ставки хедж-фонда с высокой долей заемных средств на некоторые технологические акции имели неприятные последствия, и стоимость его портфеля в Credit Suisse резко упала.

В независимом отчете об инциденте поведение банка подверглось критике, в которой говорилось, что его убытки стали результатом фундаментальной несостоятельности руководства и контроля в его инвестиционном банке и, в частности, в его подразделении прайм-брокеров.

В отчете говорится, что банк был сосредоточен на максимизации краткосрочной прибыли и не смог обуздать ненасытный риск Archegos, несмотря на многочисленные предупреждающие сигналы, ставящие под сомнение компетентность его персонала по управлению рисками.

КРАСИТЕ ФОНДЫ GREENSILL

Credit Suisse был вынужден заморозить средства финансирования цепочки поставок на сумму 10 миллиардов долларов в марте 2021 года, когда британский финансист Greensill Capital обанкротился после потери страхового покрытия долга, выданного в счет его кредитов компаниям.

Швейцарский банк продал инвесторам долговые обязательства Greensill на миллиарды долларов, заверив их в маркетинговых материалах, что высокодоходные облигации имеют низкий риск, поскольку основной кредитный риск полностью застрахован.

Ряд инвесторов подали в суд на швейцарский банк из-за фондов, связанных с Greensill. На данный момент банк вернул инвесторам около 6,8 млрд долларов.

ГНЕВ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры Credit Suisse отклонили предложение совета директоров банка об освобождении руководства от других обязательств на 2020 год, подчеркнув гнев акционеров по поводу дорогостоящих ошибок банка.

Голосование получило только 35,88% одобрения на годовом общем собрании банка в апреле, поскольку советники по доверенности указали на недостатки рисков и контроля, приведшие к краху Greensill и Archegos.

Это оставляет акционерам возможность привлечь директоров к ответственности за умышленное или грубое нарушение своих обязанностей в соответствии со швейцарскими правилами.

шпионский скандал

Главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам был вынужден уйти в отставку https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-spying-ceo-idUSKBN2010L3 в марте 2020 года после того, как расследование показало, что банк нанял частных детективов для слежки за своим бывшим глава управления капиталом Икбал Кан после того, как он ушел к главному конкуренту UBS .

Credit Suisse неоднократно преуменьшал этот эпизод как отдельный инцидент.

Однако финансовый регулятор Швейцарии заявил, что Credit Suisse ввел его в заблуждение относительно масштабов шпионажа. Регулятор заявил, что банк запланировал семь различных шпионских операций в период с 2016 по 2019 год и осуществил большинство из них.

В редком упреке регулирующий орган заявил, что в Credit Suisse были серьезные организационные недостатки и что банк даже пытался замести следы, подделав счет для наблюдения.

В ответ Credit Suisse заявил, что осудил шпионаж и предпринял «решительные» шаги для улучшения своего управления и усиления соблюдения требований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You might like