Литовку посадили в тюрьму за отмывание 4 млрд евро в датских кронах через Danske Bank

Литовская женщина была заключена в тюрьму в Дании за международный скандал с отмыванием денег с участием банка Danske.

49-летний подозреваемый признался, что использовал эстонское отделение датского банка для отмывания 29,5 млрд датских крон, или почти 4 млрд евро.

Городской суд Копенгагена в четверг приговорил ее к тюремному заключению сроком на четыре года и один месяц.

Женщина также получила дополнительное наказание в виде трех лет и одиннадцати месяцев по другому делу об отмывании денег на сумму не менее 140 миллионов крон (19 миллионов евро).

Согласно заявлению полиции, она будет навсегда депортирована из Дании после отбытия восьмилетнего срока заключения.

По данным информационного агентства Ritzau, женщина, которая жила в Дании с 2001 года, отмывала деньги с 2008 по 2016 год через товарищества с ограниченной ответственностью, у которых были счета в бывшем эстонском филиале Danske Bank.

Сообщается также, что она помогала российским и прибалтийским бизнесменам скрывать происхождение своих активов.

«Это самая крупная сумма, которую мы видели в деле об отмывании денег в датском суде», — заявила специальный прокурор Лизетт Йоргенсен.

По данным обвинения, двое других подсудимых — 49-летняя женщина русского происхождения, экстрадированная из Великобритании в декабре 2021 года, и 56-летний литовец, проживающий в Дании.

Danske Bank — крупнейший в Дании — отдельно расследуется властями нескольких стран в связи с его ролью в отмывании более 200 миллиардов евро посредством подозрительных транзакций через тот же филиал в Эстонии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You might like