Женщина признала себя виновной в отмывании 4 миллиардов долларов через Danske Bank в Эстонии

КОПЕНГАГЕН . Литовская женщина в среду признала себя виновной в причастности к отмыванию более 29 миллиардов датских крон (4,1 миллиарда долларов) через эстонское отделение Danske Bank, заявил ее адвокат.

Дело, по которому предъявлены обвинения двум другим лицам, привлекло внимание властей в ходе расследования одного из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег в Danske Bank, крупнейшем кредиторе Дании.

49-летняя женщина заявила городскому суду Копенгагена, что помогала отмывать деньги через 40 товариществ с ограниченной ответственностью, каждое из которых имело банковские счета в ныне закрытом эстонском отделении Danske Bank, в период с 2008 по 2016 год, сказал ее адвокат.

Женщине, которая уже отбывает почти четыре года в тюрьме по отдельному делу об отмывании денег на сумму 140 миллионов крон, приговор будет вынесен 23 июня.

Власти нескольких стран проводят расследование Danske после того, как через ее эстонское отделение было проведено подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро (210 миллиардов долларов).

(1 доллар = 7,0917 датских крон)

(1 доллар = 0,9547 евро)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You might like