Трое беглецов из Германии арестованы в Испании по подозрению в отмывании денег

По сообщению Европола, в Испании арестованы трое беглецов из Германии по подозрению в отмывании денег.

Полицейское агентство ЕС заявило в своем заявлении , что операция разрушила сеть, «управляющую теневой банковской системой для преступников».

Схема якобы «обрабатывала сотни миллионов евро преступных транзакций, изолированных от любых механизмов надзора, регулирующих легальную финансовую систему».

«Преступники перемещали большие суммы денег через эту параллельную систему, помогая преступникам отмывать свои незаконные доходы и финансировать свою деятельность, в основном связанную с незаконным оборотом наркотиков», — добавил Европол.

Сообщается, что главарь группы — гражданин Германии русского происхождения — зарабатывал более 250 000 евро в день.

Подозреваемые скрывались от немецких властей с 2021 года и были арестованы в Малаге в марте.

Группа якобы использовала поддельные болгарские и немецкие удостоверения личности и ежедневно меняла адреса и транспортные средства.

«Члены этой организации применяли крайние меры безопасности, избегая любой формы рутины в своих повседневных передвижениях», — добавили в четверг в Гражданской гвардии Испании.

Испанские власти конфисковали крупные суммы наличных денег, современные машины для подсчета денег, мобильные телефоны с шифрованием и различные поддельные документы, удостоверяющие личность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.